Главное
OFAC ввёл санкции против финансовой сети ХАМАС
OFAC внёс в санкционные списки гражданина Ирака из Стамбула и двух его сообщников за причастность к финансированию ХАМАС.
Читать → Материалы•Блог
Назад
Блог Bitscore
Анализ криптопреступности, обновления регулирования, разборы расследований и практические гайды по KYT/AML-комплаенсу.
Свежие
Пишем по горячим следам — самое новое в KYT/AML и крипто-комплаенсе
Важные
Без информационного шума — только значимые события рынка и регуляторов
Интересные
Разборы, цифры и реальные кейсы, которые хочется дочитать до конца
Регулирование Некоммерческая организация направила комментарий в FinCEN по программам AML/CFT Исследовательский центр в сфере криптовалют подал комментарий в FinCEN по вопросам программ противодействия отмыванию средств.
Регулирование ЕС ввел санкции против скам-центров в Юго-Восточной Азии Совет ЕС включил в санкционный список несколько человек и три организации, связанных со скам-центрами и криптомошенничеством в Юго-Восточной Азии.
Расследования Криптобиржа из Дубая связана с сетью обхода санкций против Ирана на $4 млрд Биржа Shelbit предположительно связывала санкционные иранские структуры и игорные сайты с глобальным крипторынком, переводя сотни миллионов долларов.
Технологии AI-инструмент для самостоятельного отслеживания активов в блокчейне Запущен инструмент с поддержкой ИИ, позволяющий пользователям без специальных знаний отслеживать движение цифровых активов, в том числе после кражи.
Расследования Атаки на крипторынок: 212 инцидентов и более $1 млрд убытков за полгода За первую половину года зафиксировано 212 атак на криптосектор и свыше $1 млрд убытков — больше, чем за весь предыдущий год.
Регулирование ЕС ввел санкции против скам-центров за криптомошенничество в Азии Совет ЕС ввел санкции против нескольких лиц и трех организаций из-за скам-центров в Юго-Восточной Азии.
AML / KYT Как банкам выстраивать комплаенс и управлять рисками при работе со стейблкоинами Совокупная капитализация стейблкоинов превысила $300 млрд. Банки развивают расчёты, кастоди и резервные сервисы вокруг них.
AML / KYT Hitachi запускает сервис мониторинга операций со стейблкоинами Компания подтвердила практическую применимость непрерывного мониторинга обращения стейблкоинов по итогам испытаний с 17 организациями. Запуск сервиса намечен на октябрь.
FATF Пленарные заседания FATF: что важно отслеживать Решения FATF на пленарных заседаниях напрямую влияют на риск-модели, процедуры онбординга и отчётность финансовых организаций.
Расследования В Казахстане закрыли 12 теневых криптообменников за отмывание наркоденег Финансовая полиция Казахстана ликвидировала 12 нелегальных криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркоторговли.
Расследования В Бразилии изъяли активы на $1 млрд по делу об отмывании наркодоходов через криптовалюту Федеральная полиция Бразилии провела операцию против сети наркоторговли и отмывания денег, использовавшей криптоброкеров и подставные компании.
Расследования ООН: мошеннические сети Юго-Восточной Азии нанесли ущерб до $114 млрд за год Ранее разрозненные группировки объединились в единую технологичную преступную экономику, всё чаще опирающуюся на криптовалюту.
Расследования В Бразилии пресекли схему отмывания $196 млн через криптовалюту Полиция Бразилии ликвидировала группу, отправлявшую кокаин в Европу и легализовавшую доходы через подставные компании и криптовалюту.
Расследования В Китае осудили операторов платформы Sifang за отмывание $428 млн через USDT Пятеро операторов платёжной платформы Sifang получили от трёх до шести лет тюрьмы за обслуживание игорной сети с оборотом около $428 млн.
Расследования В КНДР задержали хакеров, обвиняемых в отмывании средств через криптовалюту Группа предположительно взломала системы центрального банка и переводила похищенные средства через криптовалюту и китайских посредников.
Регулирование ЕС включил 14 криптоплатформ и 94 банка в новый пакет санкций против России Совет ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России ввёл ограничения против 14 криптоплатформ и 94 банков и финансовых организаций.
Расследования Прокуратура США подала иски о конфискации криптовалюты на $26,4 млн Американские прокуроры подали пять исков о гражданской конфискации криптоактивов на сумму около $26,4 млн, полученных в результате мошенничества.
Индустрия Джек Маллерс покидает пост CEO Twenty One Capital на фоне срыва сделки Основатель Strike уходит с поста главы Twenty One Capital после разногласий в совете директоров; предполагаемое трёхстороннее слияние сорвано.
Регулирование Британские парламентарии начали расследование о доступе криптофирм к банковским услугам Межпартийная группа в Великобритании изучает, почему банки блокируют счета и платежи криптокомпаний и как это влияет на отрасль.
Расследования В Пакистане создано подразделение по расследованию криптопреступлений Федеральное агентство расследований Пакистана запустило подразделение для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма через цифровые активы.
FATF Пятый раунд оценок FATF: итоги по первым семи странам Опубликованы результаты пятого раунда оценок FATF для первых семи стран. Фокус смещён на эффективность мер и достижение реальных результатов.
Регулирование США заморозили $131 млн в стейблкоинах ЦБ Ирана в сети TRON Минфин США внёс в санкционный список адреса, связанные с Ираном, заморозив $131 млн в стейблкоинах на блокчейне TRON.
Регулирование Южная Корея расследовала 40 дел о манипуляциях на крипторынке с 2024 года Финансовые власти Южной Кореи изучили 40 случаев манипуляций на крипторынке и передали более 30 из них следственным органам за два года действия закона.
Регулирование Банкам могут разрешить самостоятельно выявлять нелегальные криптопереводы Публичные перечни подозрительных получателей предлагается заменить внутренними критериями кредитных организаций.
Регулирование В России готовят закон о принудительной задержке крупных криптопереводов на 48 часов Госдума подготовила законопроект: крупные криптопереводы предлагают задерживать на 48 часов, а импортерам разрешить расчеты в любой крипте.
Расследования Аргентина заморозила кошельки в деле LIBRA и запросила KYC-данные бирж Судья в Аргентине заморозил десятки кошельков в рамках расследования по токену LIBRA и обязал криптобиржи передать KYC-данные владельцев.
FATF FATF призывает усилить контроль за AML в криптоиндустрии FATF в июльском обзоре 2026 года призвала страны ускорить правоприменение AML/CTF-норм и предупредила о росте использования стейблкоинов в незаконных операциях.
Расследования ЕС ввёл санкции против «Stern», предполагаемого администратора Trickbot США, Великобритания и ЕС объявили о скоординированных санкциях против киберпреступников и их пособников, связанных с многомиллиардным ущербом от вымогательских атак.
Регулирование США заморозили более $130 млн в криптовалюте, связанной с Центробанком Ирана Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против кошельков, связанных с Центральным банком Ирана, заморозив более $130 млн в криптовалюте.
AML / KYT Прокуроры Китая предлагают считать использование криптомиксеров признаком отмывания В Китае предложили рассматривать применение криптомиксеров и приватных монет как индикатор отмывания денег при расследованиях.
Регулирование Китай предложил правовую базу для дел об отмывании денег через криптовалюту Китайские власти предложили судебные и процессуальные реформы для расследования дел об отмывании денег с использованием виртуальных валют.
Регулирование Таиланд усилит контроль за крупными сделками с USDT и наличными Власти Таиланда будут проверять депозиты наличными свыше 5 млн бат и анализировать крупные операции с USDT для выявления скрытых бенефициаров.
Регулирование Таиланд вводит усиленный контроль за крупными операциями со стейблкоинами Центробанк Таиланда распространяет проверки на крупные сделки со стейблкоинами в рамках борьбы с теневой экономикой.
Регулирование Росфинмониторинг получит контроль над крупными криптоплатежами по внешнеторговым сделкам Данные о криптооперациях по внешней торговле на сумму свыше 10 млн рублей будут автоматически поступать в финансовую разведку.
Регулирование ФРС предлагает пересмотреть требования к AML-программам банков Совет управляющих ФРС запросил публичные комментарии по проекту изменений требований к программам противодействия отмыванию денег для банков.
FATF FATF призвала активнее привлекать блокчейн-аналитиков к борьбе с отмыванием денег FATF в новом докладе указала на необходимость системного взаимодействия регуляторов и частного сектора в сфере противодействия отмыванию денег.
Индустрия Инвестиции в крипто-комплаенс выросли в 12 раз за три года Финансирование сектора крипто-комплаенса достигло $313 млн в 2026 году — рост более чем в 12 раз за три года.
Регулирование Крупные криптоплатежи по ВЭД поставят под контроль финразведки Росфинмониторинг сможет автоматически получать данные о криптоплатежах по внешнеторговым сделкам на сумму свыше 10 млн руб.
Расследования Interpol выявил криптокошелёк на $122,5 млн в схеме отмывания от романтических афер Кошелёк подозреваемого обработал более $122,5 млн за 10 месяцев. В ходе глобальной операции против мошенничества задержаны 5811 человек.
Расследования Операция Интерпола: 5811 арестов и блокировка криптоактивов на $293 млн Операция под руководством Интерпола привела к 5811 арестам и блокировке 31 000 счетов в 97 странах, перехвачено $293 млн незаконных активов.
Регулирование Рынок обмена криптовалют в РФ перестраивается в ожидании закона Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» переносится: первое чтение прошло, но дальнейшее рассмотрение забуксовало. Рынок готовится к 2026 году.
Расследования AudiA6: как накрыли крипто-прачечную на $389 млн Международная операция накрыла сервис AudiA6: 10 333 BTC, два администратора в Батуми и форум Dark2Web. Разбираем on-chain-следы дела.
Индустрия Как это было: форум по блокчейну, Web3 и DeFi в Геленджике Регулирование, майнинг и TON у моря: репортаж с главного крипто-события юга России.
Технологии Humanity Protocol: $32 млн утекло через приватные ключи Один ноутбук с ключами от мостов — и протокол лишился $32 млн, а токен H рухнул на 89%. Разбираем анатомию атаки и on-chain-след.
Регулирование ФЗ-38: как работает конфискация криптовалюты в России Криптовалюта признана имуществом в УК. Разбираем, как следствие изымает цифровые активы и что это значит для рынка.
Индустрия Реестр майнинга: первые итоги и серые зоны ФНС и Росфинмониторинг сверили данные по майнерам. Кто остался вне реестра и чем это грозит.
Регулирование Дроп-счета: как банки выявляют обнальные схемы по 16-МР Методички ЦБ требуют ловить дропов. Какие признаки смотрят банки и причём тут крипта.
Индустрия Как это было: Blockchain Forum 2026 — 16 388 участников в Крокус Экспо 250+ стендов и диалог отрасли с государством: репортаж Bitscore.
Технологии OSINT в комплаенсе: что открытые источники знают о контрагенте Как публичные данные усиливают KYT-проверку: от санкционных списков до судебных решений.
Регулирование Лицензирование криптобирж 2026: чек-лист готовности Что войдёт в лицензионные требования и какие процессы выстроить заранее.
Расследования Год Lazarus: как КНДР украла $2 млрд в криптовалюте Bybit, Drift, KelpDAO — почерк группировки, цепочки отмывания и почему след всё же остаётся.
Индустрия Рублёвые стейблкоины: как A7A5 оказался под прицелом OFAC Анатомия трансграничных расчётов в обход ограничений — и риски для добросовестных участников.
Индустрия Как это было: Уральский форум Банка России «Кибербезопасность в финансах» 1600+ участников и повестка ЦБ: кибермошенничество, дипфейки и сращивание антифрода с AML.
Индустрия Как это было: iFin-2026 — XXVI форум «Электронные финансовые услуги и технологии» Цифровой рубль, ЦФА и ИИ в антифроде: конспект XXVI форума iFin.
AML / KYT Автоматизация отчётности по 115-ФЗ для криптобизнеса СПО и ФЭС без ручной рутины: как единая система мониторинга закрывает требования Росфинмониторинга.
Индустрия Как это было: форум «Финансовый мониторинг и комплаенс по ПОД/ФТ» 115-ФЗ, платформа ЗСК и цифровизация финмониторинга: конспект Bitscore с январского форума.
Индустрия Crypto Crime Report 2025: фокус на Юго-Восточную Азию Объёмы отмывания, mule-сети и регуляторный ответ — данные Bitscore Research.
Расследования Pig butchering: как устроена индустрия «разделки» инвесторов Скам-центры ЮВА, mule-сети и $3,6 млрд потерь: разбор схемы от знакомства до вывода средств.
FATF Серый список FATF: что меняется для VASP юрисдикции Как попадание страны в grey list отражается на корреспондентских отношениях и комплаенс-нагрузке.
AML / KYT KYT против KYC: практический разбор KYC идентифицирует клиента один раз. KYT следит за каждой транзакцией в реальном времени. Почему нужны оба.
Технологии Cross-chain трассировка: как мы ведём след между сетями Мосты, свопы и обёрнутые токены больше не обрывают граф: механика непрерывной трассировки Bitscore.
Регулирование Лицензирование VASP в Азии: Сингапур, Гонконг, Япония Требования трёх ключевых юрисдикций АТР — пороги Travel Rule, капитал, хранение активов.
Расследования Кейс: операция Crypto Phantom — как полиция отследила сеть на $425M USDT Блокчейн-форензика на практике: 1 400 адресов, аресты и судебный прецедент.
Регулирование FATF Travel Rule — нулевой порог: что делать VASP до 2026 Разбор изменений Рекомендации 16 FATF и что делать командам комплаенса уже сейчас.
Расследования Bybit: крупнейший взлом в истории — $1.5B и след Lazarus Хронология атаки через Safe{Wallet}, маршруты отмывания 499 000 ETH и уроки для отрасли.
Нужна помощь с комплаенсом?
Свяжитесь с консалтинговой командой Bitscore — бесплатная первичная консультация по мониторингу транзакций и требованиям регуляторов.