Главная•Для физлиц

Проверьте кошелёк за 1 клик в Telegram или MAX

Telegram-бот Bitscore проверяет AML-риск любого кошелька или транзакции до того, как вы примете средства. Не получите «грязные» USDT и не попадёте под блокировку карты.

Открыть бота в TelegramSoon
~3 секрезультат в чате
BTC · ETH · USDT · TON · SOLподдерживаемые сети
PDFотчёт для биржи
OFAC · ООН · ЕСпроверка по санкциям
Проблема

Одна P2P-сделка — и карту блокируют

Вы продаёте USDT за рубли, получаете перевод на карту — и через пару дней счёт заблокирован. Деньги покупателя оказались «грязными», прошли через мошенническую схему, и банк по 115-ФЗ ограничил операции. Хуже того, ваши реквизиты могут попасть в антифрод-базу ЦБ (161-ФЗ) — и блокировка распространится на все банки, даже если вы сами ничего не нарушали.

Та же история с приёмом крипты: получив USDT или BTC с адреса, связанного с даркнетом или санкциями, вы рискуете заморозкой средств на бирже при следующем депозите.

Решение

Проверьте, прежде чем принять средства

Отправьте боту адрес кошелька или хэш транзакции — и за секунды получите риск-скор: низкий, средний или высокий, с разбивкой, откуда взялся риск. Если контрагент связан с мошенничеством, миксером или санкциями, вы узнаете об этом до сделки, а не после блокировки.

К отчёту прилагается PDF, который можно показать бирже или контрагенту как доказательство, что вы проверили средства. Проверка работает по основным сетям и не требует регистрации на сайте — всё в мессенджере.

Что показывает проверка
Уровень риска: низкий, средний или высокий
Источники риска: миксеры, даркнет, мошенничество, санкции
Санкционный статус по спискам OFAC, ООН, ЕС
Поддержка BTC, ETH, USDT (TRC20/ERC20), TON, Solana
Что лежит в основе сервиса

Explorer — тот же движок, что у бирж

За ботом стоит тот же модуль Explorer, что используют биржи и банки: 248 категорий риска, проверка по санкционным спискам и анализ истории кошелька. Вы получаете профессиональную оценку без интерфейса аналитика.

01 Бот в Telegram и MAX

Проверка живёт прямо в мессенджере — в Telegram и российском MAX. Не нужно ставить отдельное приложение или регистрироваться на сайте: открываете бота, отправляете адрес и получаете ответ в чате.

02 Проверка за 1 клик

Вставьте адрес кошелька или хэш транзакции — и за секунды получите вердикт: низкий, средний или высокий риск с разбивкой по источникам. Никаких настроек, фильтров и обучения.

03 Подробный PDF-отчёт

К каждой проверке доступен подробный PDF: уровень риска, связи с миксерами, даркнетом и санкциями, история адреса. Отчёт можно показать бирже или контрагенту как доказательство, что средства проверены.

04 Гибкое ценообразование

Платите только за нужное: первая проверка бесплатна, дальше — пакеты проверок для активных трейдеров или безлимит для P2P и OTC с большим оборотом. Точные условия и лимиты — в боте.

По отраслям

Одна платформа — пять секторов

Bitscore одна платформа · пять секторов
Биржи и VASPKYT-мониторинг каждого депозита и вывода Перейти → Банки и финтехСвязь фиат↔крипта, дроп-счета и P2P-обналичивание Перейти → Государственные органыСуверенная аналитика рынка в защищённом контуре Перейти → Правоохранительные органыТрассировка средств и доказательная база для суда Перейти →
Для физлицПроверка кошелька за 1 клик в Telegram и MAX Вы здесь
Материалы

Статьи по теме

AML / KYT Как банкам выстраивать комплаенс и управлять рисками при работе со стейблкоинами Совокупная капитализация стейблкоинов превысила $300 млрд. Банки развивают расчёты, кастоди и резервные сервисы вокруг них. 30 июля 2026Читать →
AML / KYT Hitachi запускает сервис мониторинга операций со стейблкоинами Компания подтвердила практическую применимость непрерывного мониторинга обращения стейблкоинов по итогам испытаний с 17 организациями. Запуск сервиса намечен на октябрь. 30 июля 2026Читать →
AML / KYT Прокуроры Китая предлагают считать использование криптомиксеров признаком отмывания В Китае предложили рассматривать применение криптомиксеров и приватных монет как индикатор отмывания денег при расследованиях. 14 июля 2026Читать →
AML / KYT Автоматизация отчётности по 115-ФЗ для криптобизнеса СПО и ФЭС без ручной рутины: как единая система мониторинга закрывает требования Росфинмониторинга. 28 января 2026Читать →
AML / KYT KYT против KYC: практический разбор KYC идентифицирует клиента один раз. KYT следит за каждой транзакцией в реальном времени. Почему нужны оба. 15 октября 2025Читать →
Технологии AI-инструмент для самостоятельного отслеживания активов в блокчейне Запущен инструмент с поддержкой ИИ, позволяющий пользователям без специальных знаний отслеживать движение цифровых активов, в том числе после кражи. 1 августа 2026Читать →

Проверьте первый кошелёк бесплатно

Первая проверка — бесплатно при запуске бота. Без регистрации на сайте.