Криптобиржа Shelbit, зарегистрированная в Дубае, оказалась связана с сетью обхода санкций против Ирана объёмом около 4 миллиардов долларов. По имеющимся данным, платформа выполняла роль связующего звена между подсанкционными иранскими структурами и мировыми криптовалютными рынками.
Shelbit предположительно направляла сотни миллионов долларов на крупные криптобиржи. Через эти каналы средства проходили из сегмента, находящегося под ограничениями, в глобальную финансовую инфраструктуру.
В схему также были вовлечены игорные онлайн-платформы, которые использовались как дополнительное звено для перемещения и маскировки потоков средств. Такая конфигурация позволяла усложнить отслеживание происхождения активов и затруднить применение санкционных мер.
