Кто создает Bitscore
Мы — команда разработчиков, дата-аналитиков и архитекторов систем. Каждый день мы пишем код, разбираем блокчейн-данные и напрямую сопровождаем внедрение, без посредников и корпоративного пафоса.
Узнать больше о компанииПлатформа цифрового анализа криптовалютных операций (KYT)
Bitscore - отечественная платформа для мониторинга транзакций, скоринга контрагентов и проведения финансовых расследований с интерактивной графовой визуализацией.
100M+
База размеченных адресов
248 категорий
Детализированная классификация рисков
6 сетей
ETH, BTC, BSC, TRON, Polygon, Arbitrum
Продукты
Единый контур для задач комплаенс-контроля и безопасности
Bitscore объединяет экспресс-проверку адресов, автоматизированный мониторинг транзакций и интерактивную визуализацию связей в рамках одной защищенной среды.
Скоринг и проверка адресов
Аудит риска кошелька от 0 до 100% с декомпозицией источников средств по 248 категориям риска. Скрининг по международным и национальным санкционным перечням, выгрузка структурированных PDF-отчетов для комплаенс-досье.
Подробнее о модуле
Расследования
Интерактивная визуализация транзакционных связей и цепочек движения активов. Сквозная кроссчейн-трассировка по ключевым сетям и экспорт материалов расследования в форматах PDF, PNG и CSV.
Подробнее о модуле
Мониторинг транзакций
Автоматизированный надзор за транзакционной активностью подотчетных адресов. Гибкая настройка триггеров и порогов риска, оперативная отправка оповещений и интеграция проверок во внутренние системы через REST API (OpenAPI).
Подробнее о модулеСферы применения
Разработано с учетом требований корпоративного сектора
Инструменты платформы адаптированы под требования законодательства РФ и регламенты расследования финансовых инцидентов.
Операторы обмена ЦФА и цифровые депозитарии
- Входной KYT-контроль депозитов и проверка кошельков клиентов до проведения операции.
- Своевременное выявление связей с санкционными адресами, миксерами и мошенническими площадками.
- Интеграция сценариев проверки во внутренние учетные системы через REST API.
Банки и платежные сервисы
- Анализ источников происхождения цифровых активов клиентов при проведении расчетов.
- Оценка чистоты криптовалютных активов клиентов для минимизации регуляторных рисков.
- Защищенный контур: обработка запросов на серверах в РФ без передачи данных за рубеж.
Службы безопасности и следственные органы
- Установление связей адресов фигурантов с инфраструктурой бирж, обменных пунктов и нелегальных сервисов.
- Анализ цепочек движения активов при расследовании фактов мошенничества, хищений и вывода средств.
- Формирование структурированных аналитических заключений с фиксацией хэшей транзакций и точных таймстампов.
Тарифная политика
Прозрачные условия под задачи вашего бизнеса: платите только за реальный объем проверок и вызовов API.
Выбрать тариф
Bitscore - надежная аналитическая платформа для вашего бизнеса
Оставьте заявку на демонстрацию: покажем работу платформы на реальных данных и настроим пилотный доступ для вашей команды