KYT и AML-аналитика
для российского рынка

Bitscore - отечественная платформа для непрерывного мониторинга транзакций, скоринга контрагентов и проведения финансовых расследований с интерактивной графовой визуализацией.

100M+
База размеченных адресов
248 категорий
Детализированная классификация рисков
5 сетей
ETH, BTC, BSC, TRON, Polygon
2–15 секунд
Среднее время проверки кошелька или транзакции
Продукты

Единый контур для задач комплаенса и безопасности

Bitscore объединяет экспресс-проверку адресов, мониторинг транзакций и графовый анализ инцидентов в рамках единой защищенной среды.

Скоринг и проверка адресов

Скоринг и проверка адресов

Моментальный аудит риска адреса от 0 до 100% с раскрытием источников средств по 248 категориям. Скрининг по санкционным базам, проверка истории переводов и выгрузка PDF-отчетов для внутреннего комплаенс-досье.

Подробнее о модуле
Расследования

Расследования

Интерактивная визуализация транзакционных графов любой сложности. Кроссчейн-трассировка по ключевым сетям, кластеризация кошельков одного владельца и экспорт материалов расследования в PDF, PNG и CSV.

Подробнее о модуле
Мониторинг транзакций

Мониторинг транзакций

Автоматический надзор за пулами подотчетных адресов в режиме реального времени. Настройка порогов риска, оперативные оповещения по email и интеграция с внутренними учетными системами через REST API (OpenAPI).

Подробнее о модуле
Сферы применения

Разработано с учетом требований корпоративного сектора

Инструменты платформы адаптированы под регламенты комплаенс-контроля и сценарии расследования финансовых преступлений.

Операторы ЦФА и криптосервисы

  • Входной KYT-контроль депозитов и проверка кошельков пользователей перед совершением операций.
  • Предотвращение взаимодействия с санкционными адресами, даркнет-площадками и миксерами.
  • Интеграция проверок в ваши системы через API.

Банки и платежные институты (НКО)

  • Анализ источников происхождения цифровых капиталов при проведении трансграничных расчетов.
  • Оценка чистоты криптовалютных активов клиентов для минимизации регуляторных рисков.
  • Изолированная обработка данных без трансграничной передачи списков клиентов.

Службы безопасности и следственные органы

  • Деанонимизация бенефициаров теневых финансовых потоков и мошеннических схем.
  • Анализ цепочек движения активов при расследовании хищений и несанкционированного вывода средств.
  • Формирование структурированных аналитических заключений с фиксацией таймстампов и хэшей.

R&D и Технологии

Математический аппарат платформы. Запатентованная технология векторного риск-скоринга с учетом времени транзакций и кроссчейн-трассировка.

Изучить методологию

Партнеры и интеграции

Стратегические инвесторы. Инфраструктура, обеспеченная поддержкой ведущих инновационных центров РФ.

Партнерская сеть

Команда и миссия

Мы — команда разработчиков, дата-инженеров и аналитиков. Каждый день мы пишем код, разбираем блокчейн-данные и развиваем продукт, решая реальные задачи пользователей.

Узнать нашу историю

Тарифная политика

Прозрачные условия под задачи вашего бизнеса: платите только за реальный объем проверок и вызовов API.

Выбрать тариф

Bitscore - надежная аналитическая платформа для вашего бизнеса

Оставьте заявку на демонстрацию: покажем работу платформы на реальных данных и настроим пилотный доступ для вашей команды