KYT и AML-аналитика
для российского рынка
Bitscore — отечественная платформа для крипто-комплаенса. Мониторинг транзакций по 115-ФЗ, расследования мошенничества и отчётность для Росфинмониторинга — в единой системе.
Соответствует: FATF R.16 · 115-ФЗ РФ · Банк России · Росфинмониторинг · Реестр отечественного ПО · Резидент Сколково
Платформа полного цикла
Bitscore объединяет мониторинг, расследования и блокчейн-обозреватель в единой корпоративной платформе.
Обозреватель
Мгновенная оценка риска любого кошелька. 248 категорий риска, проверка санкционных списков OFAC/ООН/ЕС, история транзакций, PDF-отчёты для регуляторов.
Подробнее
Расследования
Интерактивный граф транзакций. Кросс-чейн трассировка по 5 сетям. Командная работа. Экспорт для суда в PDF, PNG, CSV.
Подробнее
Отслеживание & API
Мониторинг KYT в реальном времени. Кастомные оповещения о рисках. REST API, документация OpenAPI, SDK для Python/JS/Go.
ПодробнееВаш сектор — наша специализация
Крипто-биржи и сервисы оборота ЦФА
Мониторинг KYT в реальном времени, формирование СПО/ФЭС, интеграция с goAML и Росфинмониторингом.
Банки и платежные институты (НКО)
AML-скрининг клиентов с крипто-активами согласно 115-ФЗ. Plug-and-play API. Снижение нагрузки на комплаенс.
Государственные органы и регуляторы
Надзор за оборотом ЦФА и мониторинг рынка: ролевой доступ, полный аудит-трейл, совместимость с 115-ФЗ и FATF.
Правоохранительные органы
Расследования финансовых преступлений: трассировка средств, атрибуция адресов и доказательная база для суда.
Частные пользователи
Проверка кошелька или транзакции за один клик в Telegram и MAX — до того, как вы примете средства.
Патент № 2025680375 от 05.08.2025. Метод анализа транзакционных графов от Bitscore. Оценивает риски кошельков на точный момент транзакции, исключая задвоенное или ретроспективное «заражение» риском.
Внесено в реестр Минцифры РФ на полностью импортонезависимом технологическом стеке.
Собственные запатентованные алгоритмы графового анализа обеспечивают безопасность КИИ финансового сектора и полную локализацию данных в РФ.
Рынок на пороге регуляторного перелома
Банк России и Росфинмониторинг ужесточают требования к крипто-операторам. 115-ФЗ распространяется на цифровые активы, ЦФА и обменники. Bitscore помогает оставаться в правовом поле.
Юрисдикций приняли FATF Travel Rule
Заблокировано в крупных операциях VASP в 2025
Уникальных категорий риска — больше, чем у конкурентов
Перейдите на новый стандарт безопасности
Оставьте заявку на демо — мы покажем работу платформы на реальных блокчейн-данных.
Центр блокчейн-экспертизы
Всё о KYT, AML и безопасности российского крипторынка в одном месте.
Interpol выявил криптокошелёк на $122,5 млн в схеме отмывания от романтических афер
Кошелёк подозреваемого обработал более $122,5 млн за 10 месяцев. В ходе глобальной операции против мошенничества задержаны 5811 человек.
Операция Интерпола: 5811 арестов и блокировка криптоактивов на $293 млн
Операция под руководством Интерпола привела к 5811 арестам и блокировке 31 000 счетов в 97 странах, перехвачено $293 млн незаконных активов.
Рынок обмена криптовалют в РФ перестраивается в ожидании закона
Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» переносится: первое чтение прошло, но дальнейшее рассмотрение забуксовало. Рынок готовится к 2026 году.