Продукты•Мониторинг
Назад

Мониторинг транзакций и событийные алерты

Автоматическое отслеживание активности кошельков в режиме реального времени. Настраивайте триггеры риска, получайте мгновенные уведомления и контролируйте движение активов без ручной рутины.

< 60 сек
Время детекции после появления в блокчейне
Журнал событий
Реестр всех оповещений и изменений по адресам
До 1 тыс событий
в одном мониторинге
5 сетей
ETH, BTC, BSC, TRON, Polygon
Ключевой функционал модуля

Автоматизация наблюдения за кошельками

Задайте параметры мониторинга — платформа пришлет оповещение при срабатывании целевых триггеров риска.

Группы отслеживания
1

Создание списков отслеживания

Объединяйте адреса в группы по делам, клиентам или проектам. Возможность создать отслеживания по кошелькам нужного вам расследования.

2

Настройка правил отслеживания

Задавайте гибкие условия срабатывания: входящие/исходящие переводы, минимальный порог объема, конкретная сеть или токен.

Уведомления и фильтры
3

Оповещения по Email и в веб-интерфейсе

Детализированные алерты на почту и фиксация в журнале платформы. В каждом письме — сумма, валюта, уровень риска транзакции и прямая ссылка на профиль кошелька для мгновенного анализа.

4

Журнал событий

Централизованный реестр всех зафиксированных алертов с возможностью фильтрации по статусу обработки, дате, риску и валюте.

Для кого

Инструмент для комплаенс-контроля и риск-менеджмента

Автоматический контроль транзакций в режиме реального времени и мгновенное информирование специалистов о подозрительной активности.

Криптосервисы, обменники и операторы ЦФА

Непрерывный KYT-мониторинг пула клиентских кошельков.

Финтех-компании и комплаенс-отделы

Мониторинг кошельков партнеров перед проведением взаиморасчетов, исключающий риск вторичного заражения.

Службы безопасности и следователи

Слежение за украденными или арестованными активами. Мгновенный сигнал, когда злоумышленник начинает выводить средства для обналичивания.

Подробности

Ответы на важные вопросы

Событие детектируется в течение 60 секунд после включения транзакции в блок поддерживаемой сети. Это позволяет оперативно среагировать на инцидент до того, как средства уйдут дальше по цепочке.
Поддерживаются email-уведомления и in-app оповещения внутри платформы. Каждое оповещение содержит полные детали транзакции и прямую ссылку на модуль скоринга и проверки адресов.
Да. Для каждого кошелька или группы адресов настраиваются собственные условия: направление транзакций, пороги объёма и типы активов.
Поддерживаются как нативные монеты сетей Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain и Polygon, так и стейблкоины и токены стандартов ERC-20, TRC-20 и BEP-20.

Переведите контроль адресов в автономный режим

Сформируйте списки наблюдения, задайте пороги риска — Bitscore возьмет на себя круглосуточное слежение и пришлет отчет только при наступлении триггера.