Продукты •Отслеживание
Назад

Отслеживание – мониторинг транзакций

Отслеживайте новые транзакции выбранных кошельков или групп и получайте мгновенные уведомления.

< 60 сек
Время детекции в блокчейне
Связь
Доступны Email и In-app
Трафик
Фильтр по типу транзакций
Лимиты
Настройка порогов для триггеров
Токены
Правила слежения за активами
Обзор модуля

Продвинутый KYT-трекинг для автоматизации комплаенса

Мощный инструмент контроля, который растет вместе с вашей базой пользователей. Непрерывное наблюдение за миллионами кошельков без потери качества анализа и скорости.

Направление транзакций

Контроль лимитов по объему

Фильтрация по типу актива

Система уведомлений

Для кого

Инструмент для Risk-менеджеров и специалистов по мониторингу

Автоматическое отслеживание высокорисковых активов и моментальные алерты.

Крипто-биржи и сервисы оборота ЦФА

Экспресс-оценка профиля риска (Risk Score) кошельков пользователей при вводе и выводе средств для защиты платформы.

Банки и и платежные институты (НКО)

Проверка адресов контрагентов на причастность к даркнету и нелегальным операциям до проведения фиатных шлюзов.

Государственные органы и МВД

Моментальный сбор досье на адрес, визуализация связей кошелька и выгрузка готовых аналитических отчетов для ведомств.

Ключевой функционал

Полный контроль над движением средств

Группы отслеживания
1

Новые транзакции кошелька или группы

Получайте мгновенную информацию о каждой новой транзакции с участием любого отслеживаемого адреса или группы адресов в 5 поддерживаемых блокчейнах.

2

Настройка условий отслеживания

Устанавливайте фильтры по направлению (входящие/исходящие), порогу объема и конкретному типу актива — ETH, USDT, BTC или любому отслеживаемому токену. Комбинируйте условия для точного таргетинга.

Уведомления и фильтры
3

Уведомления по email или в платформе

Получайте структурированные оповещения по email или внутри интерфейса платформы Bitscore. Каждое оповещение содержит полные детали транзакции, контекст риска и прямую ссылку на Обозреватель.

4

Фильтрация списка транзакций

Применяйте фильтры к таблице событий по диапазону дат, типу, сумме, активу, уровню риска контрагента или отслеживаемому адресу. Экспортируйте отфильтрованные результаты в CSV.

Подробности

Ответы на важные вопросы

Система Bitscore обнаруживает новые транзакции в течение 60 секунд после их подтверждения в блокчейне. Для задач комплаенса и мониторинга рисков это является показателем обнаружения в реальном времени (Real-time detection). Такая скорость позволяет мгновенно идентифицировать высокорисковые адреса и подозрительные паттерны поведения, обеспечивая непрерывную защиту вашего бизнеса и активов ваших клиентов.
Поддерживаются email-уведомления и in-app оповещения внутри платформы. Каждое оповещение содержит полные детали транзакции, контекст риска и прямую ссылку на Обозреватель.
Да. Для каждого кошелька или группы адресов настраиваются собственные условия: направление транзакций, пороги объёма и типы активов.
Все события мониторинга доступны через REST API: подключите вебхуки или регулярную выгрузку в вашу систему комплаенса. Команда Bitscore поможет с интеграцией.
Да. Правила слежения работают для нативных монет и токенов: ETH, USDT, USDC и любых других ERC-20 в поддерживаемых сетях.

Настройте KYT-мониторинг в реальном времени сегодня

Настройте кошельки и правила оповещений за минуты. Наша команда поможет с интеграцией в ваш рабочий процесс комплаенса.