Проверка контрагентов и аналитика кошельков
Комплексный AML-скоринг адресов, детализация источников средств и проверка по санкционным спискам для превентивной защиты вашего бизнеса.
Вся ключевая информация об адресе на одном экране
Автоматизированный анализ блокчейн-активности без необходимости вручную разбирать тысячи транзакций в эксплорерах.
Хронология и фильтрация транзакций
Просмотр истории операций в поддерживаемых сетях с возможностью быстрой фильтрации по дате, объему, направлению (In/Out) и уровню риска контрагента.
Оценка уровня риска (Risk Score)
Расчет общего балла риска кошелька от 0 до 100% с детальной разбивкой на прямой (Direct) и опосредованный (Indirect) риск.
Декомпозиция по 248 категориям кошельков
Наглядная диаграмма и процентное распределение источников средств (от легальных сервисов до даркнет-маркетов и эксплойтов).
Мультивалютный мониторинг балансов
Оценка остатков в основных сетях (BTC, ETH, TRON, BSC, Polygon) и популярных стейблкоинах с пересчетом в фиатный эквивалент.
Атрибуция и принадлежность кошелька
Определение владельца адреса (биржа, P2P-площадка, смарт-контракт, майнинг-пул, миксер) из базы данных Bitscore (если известно).
Генерация комплаенс-отчета (PDF)
Выгрузка протокола проверки кошелька с датой, хэшем проверки, оценкой риска и раскрытием источников риска для приобщения к делу или отчету.
Подача жалобы на кошелёк
Возможность поделиться актуальной информацией о кошельке со всеми пользователями платформы после проверки от нашего специалиста.
Технология автоматизированного векторного скоринга крипто-адресов: точный расчет рисков во времени
Большинство скоринговых систем оценивают адрес ретроспективно, "загрязняя" прошлые операции рисками, которые появились позже. Запатентованный алгоритм Bitscore фиксирует состояние блокчейна и оценивает риски кошелька строго на момент совершения конкретной транзакции. Это исключает ложные срабатывания и позволяет точно определить, были ли средства "чистыми" в момент их отправки или получения.
ПодробнееИнструмент для AML-аналитиков и комплаенс-офицеров
Быстрая проверка контрагентов, оценка Risk Score и визуализация связей адресов в один клик.
Финтех-сервисы и криптоплатформы
Автоматизация проверки входящих депозитов и адресов вывода средств. Снижение рисков взаимодействия с миксерами, скам-проектами и подсанкционными субъектами.
Комплаенс-отделы и службы безопасности
Экспресс-проверка цифровых активов клиентов при совершении крупных сделок. Формирование формализованного досье проверки и экспорт доказательной базы для внутреннего архива.
Операторы информационных систем ЦФА
Скрининг некастодиальных кошельков пользователей перед допуском к операциям с цифровыми правами.
Ответы на важные вопросы
Оцените точность риск-скоринга Bitscore
Оставьте заявку на персональную демонстрацию. Мы покажем работу модуля на реальных адресах и предоставим тестовый доступ к платформе