Подведены итоги пятого раунда страновых оценок FATF по первым семи государствам, представившим отчёты: Австрии, Бельгии, Италии, Латвии, Малайзии, Сербии и Сингапуру. Этот раунд во многом можно назвать вторым циклом оценок эффективности, поскольку основной акцент сместился с технического соответствия 40 Рекомендациям на практический результат применения мер.
Эффективность оценивается по 11 непосредственным результатам (Immediate Outcomes). Общий вывод раунда заключается в том, что наблюдается усиление комплаенса и признаки роста эффективности, однако системные результаты пока не достигаются в необходимом масштабе.
В отчётах прослеживается ряд общих закономерностей. В частности, отмечается возросшее внимание к традиционным угрозам, понимание которых заметно улучшилось, а также к новым и появляющимся угрозам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
