Каждые несколько месяцев Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) принимает решения, которые отражаются на риск-моделях, процедурах проверки клиентов при онбординге и отчётности перед советами директоров. Речь идёт о таких шагах, как включение страны в «серый список», пересмотр отдельных Рекомендаций FATF или введение новых требований.
Эти решения обычно оформляются по итогам пленарных заседаний FATF, которые проходят регулярно в течение года. Для команд комплаенса такие обновления служат сигналом к пересмотру подходов к оценке рисков и корректировке внутренних процедур.
Отслеживание графика пленарных заседаний и их итогов помогает организациям своевременно адаптировать процессы к меняющимся международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
