Власти Таиланда намерены усилить контроль за потоками капитала, вызывающими подозрения. Планируется проверка депозитов наличными на суммы свыше 5 миллионов бат, а также анализ крупных сделок со стейблкоином USDT.
Анализ операций с USDT будет проводиться совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда. Цель — отследить скрытых владельцев активов и выявить нелегальные финансовые потоки, проходящие через криптовалютные каналы.
Меры направлены на противодействие так называемому «серому» капиталу — средствам, движение которых сложно проследить с помощью традиционных механизмов финансового мониторинга. Крупные операции с наличными и стейблкоинами рассматриваются как потенциальные каналы для обхода контроля.
Инициатива отражает растущее внимание регуляторов к использованию стейблкоинов в трансграничных и внутренних расчетах, где ликвидность и скорость операций могут применяться для сокрытия происхождения средств.
