В рамках глобальной операции против мошенничества правоохранительные органы установили криптовалютный кошелёк, через который прошло более $122,5 млн за десять месяцев. Кошелёк связан с одним из подозреваемых и, по данным следствия, использовался для отмывания средств, полученных в результате романтических афер.
Схема была раскрыта в ходе масштабной международной операции, координируемой Interpol. По её итогам задержаны 5811 человек, подозреваемых в причастности к различным видам финансового мошенничества.
Роматические аферы предполагают установление доверительных отношений с жертвами через онлайн-знакомства с последующим склонением к переводу средств, в том числе в криптовалюте. Использование цифровых активов позволяет злоумышленникам быстро перемещать похищенные деньги через границы, что усложняет их отслеживание.
Выявление кошелька с оборотом более $122,5 млн демонстрирует масштаб потоков средств, проходящих через подобные схемы, а также роль анализа блокчейн-транзакций в расследованиях трансграничного мошенничества.
