В Северной Корее задержана группа лиц, которых обвиняют в отмывании средств, похищенных из государственного банка страны, с использованием криптовалюты. По имеющимся данным, злоумышленники получили доступ к системам центрального банка.
Согласно предъявленным обвинениям, участники группы конвертировали криптовалюту в наличные через китайских брокеров. Такая схема позволяла выводить средства за пределы страны и переводить их в фиатную форму.
Для затруднения обнаружения операций использовались переводы небольшими суммами. Дробление платежей на мелкие транзакции — распространённый метод, применяемый для того, чтобы избежать срабатывания систем мониторинга и снизить заметность перемещения средств.
