Росфинмониторинг получит возможность контролировать крупные криптоплатежи, проводимые по внешнеторговым сделкам. Сведения об операциях на сумму свыше 10 млн руб. будут автоматически поступать в финансовую разведку.
Механизм закрепляется через уточнения в закон о цифровой валюте и цифровых правах. Пороговая сумма в 10 млн руб. определяет операции, по которым информация направляется в контролирующий орган в автоматическом режиме.
Нововведение затрагивает расчёты в криптовалюте в рамках внешнеторговой деятельности. Установление порога и автоматической передачи данных формирует режим наблюдения за крупными трансграничными расчётами с использованием цифровых активов.
