Консалтинг по крипто-комплаенсу
Постройте AML-программу, подготовьтесь к регуляторным проверкам и достигните соответствия FATF — с командой практиков, которые знают рынок изнутри.
Направления AML-консалтинга
Проектирование AML-программы
AML/CFT политика, процедуры KYC/CDD/EDD и матрица рисков под требования регулятора. Риск-аппетит и процедуры эскалации.
Подготовка к регуляторному аудиту
Предаудиторный анализ по чек-листам, устранение нарушений, инструктаж персонала и поддержка во время проверки.
Готовность компании к FATF Travel Rule
Оценка готовности к Travel Rule (нулевой порог), выбор техрешения и процедуры передачи данных VASP-VASP.
KYC/CDD для цифровых активов
Методология оценки риска клиентов, идентификация UBO, процедуры EDD для PEP и юрисдикций высокого риска FATF.
Анализ пробелов и комплаенс-стратегия
Независимая AML-оценка бизнеса и дорожная карта комплаенса с пошаговым устранением нарушений.
Взаимодействие с регуляторами
Поддержка лицензирования, взаимодействие с регуляторами, ответы на запросы и защита интересов при расследованиях.
Гибкий подход к вашим потребностям
Абонентское обслуживание
Постоянная ежемесячная поддержка. Ваш внешний CCO. Приоритетный доступ к команде, ежемесячные регуляторные обновления, участие в комитетах.
Проектное взаимодействие
Фиксированный объём, сроки и бюджет: разработка политики, анализ пробелов, подготовка к аудиту, оценка Travel Rule.
Разовая экспертная консультация
Сессия 1–4 часа по конкретному вопросу. Первая консультация бесплатно. Без обязательств.
Обсудите вашу ситуацию с экспертом
Первая консультация бесплатна. Без обязательств. Ответим в течение одного рабочего дня.