Обозреватель – полная аналитика кошельков
Полная аналитика и аудит безопасности любого криптокошелька.
Глубокая аналитика и риск-скоринг кошельков в реальном времени
Автоматизированный аудит в 5 основных сетях. Полный профиль риска за секунды — без лишних инструментов форензики.
Мгновенная оценка рисков 
История операций 
Сегментация адресов 
Актуальные балансы 
PDF-отчетность Патентованная технология
Time-Aware AML Risk Scoring
Патент № 2025680375 от 05.08.2025. Метод анализа транзакционных графов от Bitscore. Оценивает риски кошельков на точный момент транзакции, исключая задвоенное или ретроспективное «заражение» риском.
ПодробнееИнструмент для AML-аналитиков и комплаенс-офицеров
Быстрая проверка контрагентов, оценка Risk Score и визуализация связей адресов в один клик.
Крипто-биржи и сервисы оборота ЦФА
Мониторинг KYT в реальном времени, формирование СПО/ФЭС, интеграция с goAML и Росфинмониторингом.
Банки и и платежные институты (НКО)
AML-скрининг клиентов с крипто-активами согласно 115-ФЗ. Plug-and-play API. Снижение нагрузки на комплаенс.
Инструментарий для глубокой проверки
Просмотр истории транзакций кошелька
Полный хронологический список всех входящих и исходящих транзакций в поддерживаемых сетях. Фильтрация по дате, сумме, типу и риску контрагента.
Оценка уровня риска кошелька
Риск-скоринг от 0 до 100% на основе прямых и косвенных связей глубиной до 10+ шагов по 248 уникальным категориям риска. Обновляется при каждом запросе.
Связи с категориями кошельков
Детальный разбор связей кошелька с различными категориями: биржи, DeFi, мосты, миксеры, санкционные адреса, гемблинг и другие.
Данные о балансах активов
Балансы всех нативных активов и токенов с эквивалентом в USD. ETH, USDC, USDT, STORJ, XYO, DAI и все токены ERC-20 в одном окне.
Информация о владельце и категории кошелька
Тип кошелька и принадлежность владельцу (если известно) из базы данных Bitscore. Категории: CEX, DEX, миксеры, мошенничество, MEV-боты и еще более 240 типов.
Генерация PDF-отчёта
Экспорт структурированного комплаенс-отчёта с профилем риска, сводкой транзакций и методологией — готов к передаче регуляторам и аудиторам.
Подача жалобы
Пометка кошелька для проверки и подача официальной жалобы — поддержка рабочих процессов правоохранительных органов и систем безопасности по всему миру.
Ответы на важные вопросы
- 1. В чем отличие от Etherscan?Etherscan показывает «сырые» данные, а Bitscore — их глубокий анализ. Мы добавляем контекст безопасности к каждой транзакции.
- 2. Что дает контекст риска?Система оценивает адрес по 248 категориям: от легальных бирж до даркнет-площадок и миксеров. Вы сразу видите «чистоту» актива.
- 3. Зачем нужна атрибуция и проверка санкций?Мы идентифицируем владельцев кошельков и сверяем их с санкционными списками. Это превращает историю транзакций в готовый комплаенс-отчет.
- 4. Почему нельзя обойтись обычным обозревателем?Обычные сервисы не видят связей дальше одного шага. Bitscore анализирует цепочки до 10+ уровней, выявляя скрытые схемы отмывания денег.
- 5. Каков итог проверки в Bitscore?Вместо набора цифр вы получаете полный профиль риска менее чем за 2 секунды, обеспечивая безопасность вашего бизнеса.
Начните проверять кошельки прямо сейчас
Демо-доступ включает реальные данные. Наш специалист проведёт демонстрацию платформы на адресах по вашему выбору.