AudiA6: разгромлен крипто-отмывочный сервис на $389 млн
Международная операция (USSS, IRS-CI, Europol, Eurojust) накрыла AudiA6 и форум Dark2Web: через кошельки прошло 10 333 BTC (~$389 млн) с 2021 года, двое операторов задержаны в Батуми.
Материалы•OSINT Трекер
Назад
OSINT Трекер
Регулярно обновляемая лента публичных крипто-расследований, операций правоохранителей, взломов и санкционных решений из открытых источников.
Актуальные
Лента пополняется регулярно — добавляем кейсы по мере их появления
Достоверные
Только проверенные факты — без слухов и неподтверждённых данных
200+
Первоисточников — от Европола до Минфина США
OFAC внёс в SDN четыре крупнейшие криптобиржи Ирана
Под санкции попали Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex и четверо руководителей — на Nobitex приходилось более половины иранских крипто-притоков 2025 года.
США: 5 лет за отмывание $97 млн доходов инвест-мошенничества
Житель штата Вашингтон Джеффри Ауеунг приговорён к 5 годам за отмывание $97,1 млн через BTC, ETH и стейблкоины — он открыл 81 банковский и 19 крипто-счетов на восьми биржах.
Росфинмониторинг: рост СПО по операциям с ЦФА
Ведомство отчиталось о кратном росте сообщений о подозрительных операциях с цифровыми активами после вступления норм о конфискации криптовалюты.
ЦБ РФ: новые схемы «крипто-вычетов» в мессенджерах
Регулятор описал волну фейковых ботов, обещающих «возврат НДФЛ с криптоопераций» за предоплату в USDT.
ФАТФ обновила руководство по виртуальным активам
Очередной обзор внедрения Рекомендации 15/16: треть юрисдикций всё ещё не регулирует VASP.
Предупреждение: рост атак через поддельные SDK кошельков
Исследователи нашли вредоносные форки популярных библиотек, подменяющие адреса получателей.
DOJ: новое подразделение по крипто-вымогательствам
Объединены команды по ransomware и цифровым активам для ускорения заморозок и возвратов средств.
Эксплойт моста Gravity Bridge на $5,4 млн
Мост Ethereum–Cosmos потерял около $4,3 млн в USDC и 274 ETH; предполагается компрометация ключа, вывод шёл через обменники.
МВД РФ: задержана группа криптообменщиков-дропов
В Москве и Петербурге задержаны участники сети, обналичивавшей похищенные у граждан средства через P2P-сделки с USDT.
OFAC против крипто-сети картеля Синалоа
Санкции против более чем 12 лиц и структур «Лос Чапитос»: сеть конвертировала наличные от продажи фентанила в криптовалюту, раскрыто 6 ETH-адресов.
ЦБ РФ обновил признаки сомнительных операций с криптой
Регулятор расширил перечень индикаторов дроп-схем при P2P-переводах в методических рекомендациях для банков.
Глобальный разгром скам-центров: 276 арестов, изъято ~$701 млн
ФБР, полиция Дубая и МОБ Китая ликвидировали не менее 9 центров pig butchering; арестованы 276 человек.
СК РФ: первое дело с арестом криптовалюты по новым нормам
Следственный комитет отчитался о применении механизма перевода изъятой криптовалюты на адрес-идентификатор.
Cork Protocol: повторный аудит после эксплойта
Команда опубликовала пост-мортем атаки на $12 млн и план компенсаций пострадавшим пулам.
Великобритания синхронизировала крипто-санкции с США
OFSI внесла зеркальные ограничения против сетей обхода санкций через стейблкоины.
Интерпол: глобальная операция против романс-скама
Сотни задержаний в Азии и Африке; изъяты устройства и криптокошельки колл-центров.
Генпрокуратура РФ: иск об обращении криптоактивов в доход государства
Первый крупный иск по новым нормам о конфискации цифровой валюты по коррупционному делу.
Отчёт TRM Labs: рублёвые стейблкоины удвоили оборот
Аналитики фиксируют рост расчётов A7A5 и аналогов в трансграничных схемах, несмотря на санкции.
Серия дрейнер-атак на пользователей DeFi-кошельков
Исследователи зафиксировали всплеск фишинговых подписей EIP-7702 после апгрейда Pectra; потери исчисляются миллионами долларов.
Tether заморозил $344 млн USDT, связанных с ЦБ Ирана
Крупнейшая заморозка суверенных крипторезервов: по координации с OFAC заблокированы два адреса на ~$344,2 млн.
Lazarus похитила ~$292 млн у KelpDAO
Связанные с КНДР хакеры вывели ~116 500 rsETH через мост LayerZero, скомпрометировав off-chain инфраструктуру проекта.
ФНС и Росфинмониторинг сверили данные по майнинговому реестру
Запущен обмен данными о незарегистрированных майнерах: выявлены сотни операторов вне реестра с признаками отмывания.
Хак биржи Grinex: похищено ~1 млрд рублей
Подсанкционный преемник Garantex приостановил работу после атаки на $13,7 млн и обвинил «иностранные спецслужбы».
Эксплойт Drift Protocol на $285 млн — крупнейший хак года
Группа UNC4736 (КНДР) после полугодовой социнженерии получила админ-ключ, добавила фейковый токен в залог и опустошила пулы.
Интерпол: операция против романтических крипто-скамов в Африке
Скоординированные аресты в шести странах; изъяты колл-центры и тысячи SIM-боксов.
Бинанс-отчёт: P2P-дропы мигрируют в малые сети
Комплаенс-команда зафиксировала перенос схем обналичивания из TRON в TON и Solana.
Германия: BKA изъяла сервера обменника без KYC
Площадка обслуживала ransomware-группы; изъяты база пользователей и ~$25 млн в криптовалюте.
Сводка Q1 2026: эксплойты DeFi на $420 млн
Квартальный отчёт фиксирует смещение атак от смарт-контрактов к компрометации инфраструктуры команд.
OFAC обновила санкции по сетям финансирования хуситов
В SDN внесены обменники и кошельки, использовавшиеся для оплаты вооружений через USDT.
МВД РФ и Интерпол: разгром фишинговой сети «под биржи»
Задержаны администраторы доменов, имитировавших крупные площадки; изъяты базы и кошельки.
DOJ обвинил 10 человек в манипуляциях крипторынком
Фигуранты из Gotbit, Vortex и других маркетмейкеров обвиняются в wash-trading; трое экстрадированы из Сингапура.
Дело об обналичивании более 2 млрд руб через крипту
Организованная схема переводила средства через криптоканалы в ОАЭ и Сингапур; фигурант — экс-член генсовета «Деловой России».
Обвинение оператору скам-центров Мьянмы
Большое жюри Калифорнии предъявило обвинение в сговоре по wire fraud и отмыванию доходов pig butchering-центров.
Взлом DeFi-протокола на Base: флеш-лоан атака
Атакующий использовал манипуляцию оракулом цены через флеш-займ; протокол приостановил контракты и начал переговоры о возврате.
В России вступили в силу нормы об изъятии криптовалюты
По новым нормам УПК следователь вправе изымать носители с цифровой валютой и переводить её на адрес-идентификатор для сохранности.
Атака на DeFi-агрегатор через подмену фронтенда
DNS-хайджек привёл к краже подписей у сотен пользователей; ущерб оценён в миллионы долларов.
OFAC обновил гайденс по заморозке стейблкоинов
Эмитентам рекомендовано внедрять on-chain freeze в течение 24 часов после внесения адреса в SDN.
Роскомнадзор заблокировал 1 200 фишинговых крипто-сайтов
Квартальная сводка: основной вектор — фейковые биржи и «удвоители» под брендами известных площадок.
СК РФ возбудил дело о хищениях при майнинге на гособъектах
Расследуется незаконное подключение майнинговых мощностей к инфраструктуре с ущербом энергосетям.
Минюст США: конфискация BTC у оператора даркнет-площадки
Изъяты криптоактивы, прослеженные от продаж запрещённых веществ через цепочки миксеров.
ВС РФ обобщил практику по криптомошенничеству
Пленум разъяснил квалификацию хищений с использованием цифровой валюты и фишинговых ресурсов.
ЕС включил крипто-обменники в 19-й пакет санкций
Под ограничения попали площадки, обслуживающие обход санкций через стейблкоины и рублёвые токены.
Подписан закон о конфискации криптовалюты в РФ
ФЗ № 38-ФЗ признал криптовалюту имуществом в УК и разрешил её арест и конфискацию в уголовном процессе.
Суд изъял активы экс-офицера МВД по «биткоин-делу»
Зюзинский райсуд Москвы обратил в доход государства имущество экс-сотрудника БСТМ МВД по крупнейшему делу о взятках в криптовалюте.
Фишинговая кампания против клиентов криптобирж РФ
ЦБ предупредил о волне фейковых приложений «налогового вычета по крипте», похищающих сид-фразы.
Эстония отозвала лицензии у 100+ крипто-провайдеров
FIU продолжила чистку сектора: основная претензия — фиктивное присутствие и слабый AML-контроль.
Сводка января: эксплойты DeFi на $98 млн
Месячный отчёт: 14 инцидентов, основной вектор — компрометация приватных ключей и социнженерия.
Казахстан закрыл 36 нелегальных обменников
АФМ отчиталось о блокировке площадок с оборотом более $60 млн и задержании организаторов.
ЦБ РФ внёс 1 900+ субъектов в список нелегалов за квартал
Большинство — финансовые пирамиды и псевдоброкеры, активно использующие криптовалюту для приёма средств.
FATF: отчёт о прогрессе по Travel Rule
Лишь треть юрисдикций полностью внедрила Рекомендацию 16; озвучены планы нулевого порога.
Атака на стейкинг-провайдера через цепочку поставок CI
Вредоносный коммит в пайплайне привёл к краже ключей валидаторов; индустрия усилила контроль релизов.
OFAC внёс биржи Zedcex и Zedxion в SDN
Первая санкционная мера против биржи, связанной с КСИР: площадки работали в финансовом секторе Ирана.
Основатель сети крипто-ATM обвинён в отмывании $10+ млн
Crypto Dispensers и Firas Isa обвинены в отмывании доходов от мошенничества и наркотрафика через нелицензированный обмен.
Chainalysis: незаконные адреса получили $154 млрд за 2025 год
Рост на 162% к прошлому году; санкционные потоки $104 млрд (+694%), скамы ~$17 млрд, хищения $3,4 млрд, КНДР украла $2,02 млрд.
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин сталкивался с крипто-скамом
Опрос показал рост попыток вовлечения в «инвестиции» через мессенджеры и поддельные знаменитости.
ООН: доклад о финансировании программ КНДР криптокражами
Экспертная группа задокументировала $3+ млрд похищенной криптовалюты за три года.
Минюст США: обвинение по NFT-отмыванию на $400 млн
Первое крупное дело об отмывании через wash-trading NFT-коллекций на маркетплейсах.
Отчёт: потери от взломов в 2025 году превысили $3,4 млрд
Годовая сводка инцидентов: доминируют компрометации ключей и социнженерия против сотрудников бирж.
Европол: операция против сети крипто-дропов в шести странах
Скоординированные обыски и аресты участников сети, обналичивавшей доходы фишинговых группировок.
Росфинмониторинг: типологии с цифровым рублём и ЦФА
Опубликованы новые типологии смешивания легальных ЦФА-операций с выводом теневой наличности.
FCA: предупреждение о клонах лицензированных криптофирм
Британский регулятор выявил сотни сайтов-двойников, собирающих депозиты от имени легальных компаний.
Бруклинец обвинён в крипто-афере на ~$16 млн
23-летний фигурант с сообщниками выдавал себя за поддержку Coinbase и опустошал кошельки жертв.
Европол ликвидировал Cryptomixer: отмыто >$1,5 млрд
Совместная операция со Швейцарией и Германией закрыла один из старейших биткоин-миксеров даркнета.
Сеть фейковых криптоплатформ на €700 млн разгромлена
По запросу Франции и Бельгии прошли рейды на Кипре, в Германии и Испании; арестованы 9 человек.
SEC подала иск против фейковых AI-инвестклубов
Morocoin, Berge, Cirkor и «клубы AI-благосостояния» обманули инвесторов более чем на $14 млн через WhatsApp.
Итоги ноября: DeFi потерял более $150 млн за месяц
Сводка инцидентов: Balancer, Stream Finance и ряд мелких протоколов; основная причина — уязвимости в логике пулов.
Суд Таиланда: блокчейн-форензика впервые принята как доказательство
Дело Crypto Phantom создало прецедент использования коммерческой аналитики в уголовном процессе.
Волна атак на боты-снайперы Telegram
Злоумышленники эксплуатировали хранение ключей в кастодиальных торговых ботах; потери у тысяч пользователей.
ЕС: 18-й пакет затронул крипто-инфраструктуру
Включены провайдеры, обслуживающие трансграничные расчёты подсанкционных лиц через цифровые активы.
Индия: ED предъявила обвинения по бирже за уклонение
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило активы площадки за нарушение валютного законодательства.
Корея: рекордное дело о криптопирамиде на $800 млн
Прокуратура Сеула обвинила организаторов многоуровневой схемы с «гарантированной доходностью» в стейкинге.
ЕС согласовал крипто-положения в новом пакете санкций
Запрещено предоставление кошельков и кастодиальных услуг подсанкционным лицам без исключений.
Южная Корея ввела санкции против Prince Group
Сеул присоединился к США, Великобритании и Сингапуру в мерах против камбоджийской сети Чэнь Чжи.
Upbit: инцидент с горячим кошельком на ~$36 млн
Корейская биржа подтвердила несанкционированный вывод активов Solana-экосистемы и компенсировала потери из резервов.
Пятеро признали вину по схеме IT-работников КНДР
Жители США помогали северокорейцам устраиваться удалёнными разработчиками: пострадали 136+ компаний, КНДР получила $2,2+ млн.
Balancer: эксплойт пулов v2 на ~$128 млн
Уязвимость в расчёте инвариантов composable stable pools; часть средств вернули белые хакеры и валидаторы форков.
OFAC: санкции против банкиров КНДР
В SDN внесены 8 физлиц и 2 структуры за отмывание доходов киберопераций и схем удалённых IT-работников.
Stream Finance потерял ~$93 млн средств пользователей
Коллапс стратегий внешнего управляющего; xUSD депегнулся, протокол остановил вывод и начал реструктуризацию.
Франция: 88 обвиняемых по делам wrench-атак
Рекордные 72 нападения на держателей криптовалют за год; среди фигурантов — более десяти несовершеннолетних.
ПОД/ФТ-форум: банки РФ внедряют крипто-скрининг
Крупнейшие банки отчитались о пилотах проверки связи клиентских операций с виртуальными активами.
Индия: ED заморозила активы букмекерской крипто-сети
Расследование Mahadev: арестованы кошельки на десятки миллионов долларов, связанные с незаконными ставками.
Гонконг: первый приговор за отмывание через стейблкоины
Суд признал виновным оператора подпольной сети обмена наличных на USDT для трансграничных переводов.
Великобритания: санкции против кибергруппы за ransomware
OFSI внесла операторов вымогательского ПО и их криптокошельки в санкционный список.
Bunni DEX: остановка после эксплойта пулов
Протокол ликвидности потерял средства из-за ошибки в логике ребалансировки; контракты поставлены на паузу.
Бразилия: операция против криптообменников картелей
Федеральная полиция заморозила активы OTC-сетей, отмывавших доходы наркоторговли через USDT.
ВС РФ: обзор практики по делам с цифровой валютой
Верховный суд обобщил практику квалификации операций с криптовалютой как предмета легализации по ст. 174/174.1 УК.
Рекорд: у Prince Group изъято 127 271 BTC (~$15 млрд)
DOJ предъявил обвинение Чэнь Чжи; крупнейшая конфискация криптовалюты в истории, OFAC санкционировал 146 целей.
FinCEN отрезал Huione Group от финансовой системы США
По §311 Patriot Act: Huione отмыла не менее $4 млрд, включая доходы киберхищений КНДР и pig butchering.
Аресты крипто-мошенников в пяти странах: ущерб €100 млн
Силовики одновременно задержали участников трансграничной схемы; координация через Европол.
Abracadabra: повторный эксплойт кошелька-казначейства
Протокол MIM потерял ~$1,7 млн; команда выкупила долг и обновила мультисиг-процедуры.
FTC: потери американцев от крипто-скамов превысили $2 млрд
Годовой отчёт: основной канал — соцсети и поддельные торговые платформы.
Минфин США: первые санкции по делу Huione Pay
Структуры камбоджийского конгломерата отключены от долларовых корреспондентских счетов.
Garden Finance: эксплойт кросс-чейн свопов
Протокол атомарных свопов потерял миллионы; команда предложила атакующему вознаграждение за возврат.
ФБР: предупреждение о схемах «восстановления» украденной крипты
Мошенники повторно обманывают жертв хищений, обещая вернуть средства за предоплату.
СК РФ: дело о криптоферме-пирамиде в Поволжье
Организаторы привлекали «инвестиции в майнинг» под 10% в месяц; ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
ICIJ: Garantex продолжает работать под санкциями
Расследование показало, что биржа функционирует через структуры-преемники и рублёвые стейблкоины.
UXLINK: компрометация мультисига на ~$44 млн
Атакующий получил контроль над кошельком проекта, выпустил миллиарды токенов и обрушил цену.
Supply-chain атака на npm-пакеты задела криптокошельки
Вредоносный код в популярных JS-пакетах подменял адреса при транзакциях; экосистема экстренно обновлялась.
SwissBorg: похищено ~$41 млн в SOL через партнёрский API
Компрометация инфраструктуры стейкинг-партнёра; биржа пообещала покрыть потери пользователей.
МВД РФ отчиталось о росте крипто-преступлений
За 8 месяцев зарегистрированы тысячи дел, где фигурирует цифровая валюта — в основном мошенничество и наркоторговля.
Молдова экстрадировала оператора ransomware в США
Фигурант обвиняется в атаках LockBit на медучреждения и отмывании выкупов через миксеры.
Отчёт TRM: рублёвые стейблкоины в обходе санкций
Аналитики описали рост A7A5 и аналогов как канала трансграничных расчётов в обход ограничений.
Гонконг: разгром синдиката deepfake-романтических скамов
Полиция арестовала 27 человек; жертв обманывали видеозвонками с ИИ-аватарами «инвест-наставников».
ASIC заблокировала 3 500+ скам-сайтов об инвестициях
Австралийский регулятор отчитался о масштабной зачистке фейковых криптоплатформ и «советников».
BaFin оштрафовала криптокастодиана за провалы AML
Немецкий регулятор выявил систематические нарушения процедур проверки происхождения средств.
Чехия: задержан оператор обменника без KYC
Полиция изъяла серверы сервиса, через который проходили средства вымогателей и даркнет-рынков.
Юж. Корея: санкции против хакерских группировок КНДР
Сеул синхронизировал списки с США, включив кошельки Lazarus и Andariel.
BtcTurk приостановила вывод после атаки на ~$48 млн
Турецкая биржа потеряла средства горячих кошельков в 10+ сетях; холодные хранилища не пострадали.
OFAC: санкции против Grinex и владельцев Garantex
Меры против основателя и совладельцев Garantex, преемника Grinex и рублёвого стейблкоина A7A5.
Роман Сторм (Tornado Cash) признан виновным по одному пункту
Суд Нью-Йорка: вина в сговоре по нелицензированной передаче денег; по обвинениям в отмывании жюри не достигло единства.
FinCEN предупредил о мошенничестве через крипто-банкоматы
Нотис FIN-2025-NTC1: рост схем, где жертв заставляют вносить наличные в крипто-киоски.
DOJ смягчил подход к разработчикам DeFi
Заявлено, что добросовестные разработчики «нейтральных инструментов» без умысла не будут преследоваться по §1960.
CrediX Finance: эксплойт и исчезновение команды
После атаки на $4,5 млн команда пообещала компенсации и пропала; сообщество подозревает exit scam.
Доклад рабочей группы Белого дома по цифровым активам
Подтверждён курс на применение санкций к криптоактивам и преследование уклонистов.
До Квон признал вину по делу Terra
Сооснователь Terraform Labs пошёл на сделку со следствием США по обвинениям в мошенничестве на миллиарды долларов.
OFAC: новые цели по сети Garantex
Дополнительные санкции против структур, помогавших бирже продолжать операции после изъятия домена.
CoinDCX: дополнительные детали взлома на $44 млн
Биржа подтвердила компрометацию внутреннего сервисного аккаунта; клиентские средства возмещены из казначейства.
Основатели Samourai Wallet признали вину
Миксер провёл более $2 млрд в BTC, включая $237 млн преступных доходов; позже фигуранты получили 5 и 4 года.
Дело о похищении крипто-предпринимателя в Нью-Йорке
Двое обвинены в удержании и пытках жертвы ради доступа к кошелькам; залог установлен в $1 млн каждому.
CoinDCX: взлом на $44 млн, атрибуция Lazarus
Компрометация серверной инфраструктуры индийской биржи; средства отмывались через Tornado Cash.
DOJ обвинил операторов сети IT-работников КНДР
Четверо проникли в блокчейн-фирму в Атланте и крипто-компанию в Сербии, похитив около $915 тыс.
GMX v1: эксплойт на ~$42 млн, средства возвращены
Атакующий принял предложение о вознаграждении 10% и вернул основную часть средств протоколу.
OFAC внёс хостинг Aeza Group в SDN
Российский bulletproof-хостинг санкционирован за поддержку инфостилеров и даркнет-магазинов.
Испания: пять арестов по инвест-мошенничеству на €460 млн
По данным Европола, от пирамиды пострадали более 5 000 человек по всему миру.
Подписан GENIUS Act: правила для эмитентов стейблкоинов
Закон требует резервов, on-chain freeze и соблюдения санкционных списков от долларовых стейблкоинов.
Россия: дело о «крипто-обнале» через таксопарки
Раскрыта схема смешивания наличной выручки с P2P-потоками USDT на сотни миллионов рублей.
WOO X: вывод ~$14 млн после фишинга сотрудника
Атакующие получили доступ к инфраструктуре биржи через скомпрометированное устройство; выводы приостанавливались.
Суд Сингапура утвердил план реструктуризации WazirX
Кредиторы индийской биржи, потерявшей $230+ млн при взломе 2024 года, проголосовали за схему выплат.
Минфин США: санкции против северокорейских IT-посредников
Внесены компании-прокладки, трудоустраивавшие программистов КНДР в западные криптопроекты.
ФНС РФ: проверки P2P-арбитражников
Налоговая начала массовые запросы по операциям физлиц с признаками предпринимательской крипто-деятельности.
Гугнин обвинён в США в отмывании >$500 млн
Россиянин через крипто-платёжную компанию проводил операции, связанные с подсанкционными банками РФ.
Nobitex взломана: ~$90 млн «сожжены» хактивистами
Группа Predatory Sparrow вывела средства крупнейшей биржи Ирана на нерасходуемые адреса-послания.
Европол ликвидировал даркнет-рынок Archetyp (€250+ млн)
Операция в шести странах с ~300 офицерами; администратор задержан в Барселоне, у площадки было 600 000+ пользователей.
DOJ: иск о конфискации $225 млн доходов инвест-скамов
Крупнейший civil forfeiture по криптовалюте от мошеннических «инвестиционных платформ».
Госдума одобрила конфискацию криптовалюты
Законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей уголовного процесса прошёл ключевое чтение.
Force Bridge (Nervos): остановка после эксплойта
Мост потерял ~$3 млн; команда заморозила контракты и начала миграцию на новую архитектуру.
Resupply: манипуляция оракулом на $9,6 млн
Атакующий накачал цену залогового токена в малоликвидном пуле и вывел стейблкоины протокола.
OFAC: кошелёк ransomware-оператора внесён в SDN
Минфин США санкционировал адреса, связанные с вымогательскими выплатами на десятки миллионов.
Приговоры по делу Cryptex/UAPS в России
Фигуранты процессинга, обслуживавшего дропов и нелегальные платежи, получили реальные сроки; активы конфискованы.
CFTC: иск к схеме «копитрейдинга» на $30+ млн
Платформа обещала доходность от «торговых ботов», фактически выплачивая старым клиентам деньги новых.
Дело о «зеркальных» сделках с USDT в ЕАЭС
Раскрыта схема трансграничного вывода капитала через встречные P2P-сделки в соседних юрисдикциях.
Operation RapTor: 270 арестов по делу Incognito Market
Изъято более $200 млн в криптовалюте и наличных в десяти странах.
SafeMoon: CEO признан виновным в мошенничестве
Присяжные признали вину по securities/wire fraud и отмыванию; позже назначено 100 месяцев заключения.
Cetus Protocol (Sui): эксплойт на ~$223 млн
Баг округления в математической библиотеке позволил слить пулы за 15 минут; валидаторы заморозили ~$160 млн.
Coinbase раскрыла подкуп сотрудников поддержки
Инсайдеры передавали данные клиентов вымогателям; биржа отказалась платить $20 млн и объявила награду.
Приговор за отмывание $36,9 млн из камбоджийских скам-центров
Гражданин КНР получил 46 месяцев за легализацию средств жертв инвест-мошенничества.
Алекс Машински приговорён к 12 годам
Экс-CEO Celsius получил срок за мошенничество с клиентскими депозитами и манипуляции токеном CEL.
Cork Protocol: эксплойт на ~$12 млн
Атакующий использовал ошибку в обработке экзотических пар; торги остановлены, идёт расследование.
Pump.fun: волна исков о незарегистрированных ценных бумагах
Коллективные иски утверждают, что платформа мемкоинов способствовала продаже unregistered securities.
Суд: смарт-контракты Tornado Cash нельзя санкционировать
Федеральный суд Техаса постановил, что OFAC превысил полномочия, внеся неизменяемые контракты в SDN.
Правительство РФ внесло поправки о крипте в УК и УПК
Пакет закрепляет статус цифровой валюты как имущества и порядок её ареста по уголовным делам.
RICO-обвинение по кибер-рэкету на $263 млн
Более 12 фигурантов: хищения через социнженерию, отмывание и домовые налёты на держателей крипты.
UPCX: несанкционированный доступ к управляющим контрактам
Платёжный протокол потерял ~$70 млн в нативных токенах после компрометации админ-доступа.
Коллапс Mantra OM: −90% за часы
Токен RWA-проекта рухнул с $6 до $0,6; команду обвинили в скрытых разлоках, проект пообещал сжечь часть саплая.
Loopscale: эксплойт прайсинга на Solana
Протокол кредитования потерял ~$5,8 млн; после переговоров атакующий вернул средства за вознаграждение.
OFAC снял санкции с Tornado Cash
Делистинг после пересмотра правовых позиций о применении санкций к децентрализованным технологиям.
Хакер Bybit отмыл все 499 000 ETH за 10 дней
Lazarus полностью провела похищенные средства через THORChain и цепочки свопов, несмотря на глобальный мониторинг.
Австралия: AFP закрыла 95 компаний-однодневок pig butchering
Регистратор ликвидировал фирмы, прикрывавшие инвест-мошенничество с криптовыводом.
Изъят домен Garantex, заморожено $26 млн
Secret Service с Германией и Финляндией изъяли инфраструктуру; предъявлены обвинения операторам, один арестован в Индии.
Трамп помиловал основателей BitMEX
Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид получили помилование по делу о нарушениях Bank Secrecy Act.
Hyperliquid: манипуляция токеном JELLY
Трейдер раскачал низколиквидный мемкоин против вольта HLP; платформа делистнула контракт и компенсировала позиции.
Zoth: эксплойт RWA-протокола на ~$8,4 млн
Компрометация деплоера позволила подменить логику контракта и вывести залоговые стейблкоины.
SIR Trading потерял весь TVL ~$355 тыс. за одну транзакцию
Атака использовала transient storage в новом опкоде: показательный кейс рисков свежих фич EVM.
1inch: уязвимость в устаревшем резолвере Fusion
Белые хакеры вернули большую часть из ~$5 млн после переговоров; протокол выплатил вознаграждение.
Первый в Британии приговор за нелегальные крипто-банкоматы
Олумиде Осункойя получил 4 года: его сеть из 28 ATM провела более £2,5 млн без регистрации FCA.
SEC отозвала иск против Coinbase
Комиссия прекратила дело о работе незарегистрированной биржи — символ разворота регуляторной политики США после смены администрации.
Bybit подтвердила кражу $1,5 млрд в ETH
Крупнейший взлом в истории: компрометация интерфейса Safe{Wallet}; ФБР атрибутировало атаку КНДР (TraderTraitor).
OKX признала вину и выплатит более $504 млн
DOJ: биржа без лицензии обслуживала американцев и пропустила подозрительные операции на $5+ млрд; назначены форфейт $420,3 млн и штраф $84,4 млн.
Infini: кража $49,5 млн через сохранённый админ-доступ
Бывший разработчик платёжного necobank сохранил права в контракте и вывел стейблкоины.
Санкции против Zservers за хостинг LockBit
OFAC совместно с Великобританией и Австралией внёс российский bulletproof-хостинг в списки за поддержку вымогателей.
Александр Винник возвращён в Россию в рамках обмена
Уголовное преследование создателя BTC-e в США прекращено; обменян на Марка Фогеля.
zkLend (Starknet): эксплойт на ~$9,5 млн
Атакующий использовал ошибку округления в пулах; позже потерял часть средств в фишинге у «миксера».
Крах мемкоина LIBRA после твита президента Аргентины
Токен рухнул более чем на 90% за часы, инсайдеры вывели ~$100 млн ликвидности; против Хавьера Милея поданы заявления о мошенничестве.
Ionic Money (Mode): кража $8,6 млн через фейковый LBTC
Социнженерия: атакующие убедили протокол принять поддельный токен в качестве залога и опустошили кредитные пулы.
Нигерия подала иск к Binance на $81,5 млрд
Власти требуют $79,5 млрд за «экономический ущерб» и около $2 млрд налоговой задолженности, обвиняя биржу в давлении на курс найры.
Индия: ED арестовала активы BitConnect на ~$190 млн
Крупнейшее криптоизъятие управления по борьбе с финпреступлениями — по делу пирамиды, собравшей $2,4 млрд по всему миру.
Корея: Upbit получила частичную приостановку за нарушения KYC
FIU запретила оператору Dunamu операции с новыми клиентами на три месяца; биржа оспорила меру в суде и добилась обеспечительных мер.
Япония добилась удаления приложений пяти криптобирж
По требованию FSA Apple и Google убрали из национальных сторов Bybit, MEXC, KuCoin, LBank и Bitget как нелицензированные.
Айова подала иски к операторам крипто-банкоматов
Генпрокурор штата обвинил Bitcoin Depot и CoinFlip в содействии мошенникам: жители перевели скамерам через киоски более $20 млн.
Таиланд обесточил приграничные скам-городки Мьянмы
Прекращена подача электричества, интернета и топлива в пять районов, включая Мьявади, где работают центры pig butchering.
Мьянма: из скам-центров Мьявади освобождены ~7 000 человек
Под давлением Китая и Таиланда вооружённые группировки начали массовую выдачу работников мошеннических комплексов.
SEC поставила на паузу дело против Джастина Сана
Стороны совместно попросили суд приостановить процесс о продаже незарегистрированных ценных бумаг для поиска урегулирования.
ЕС впервые внёс криптобиржу в санкционный список
В 16-й пакет санкций включена Garantex, обслуживавшая подсанкционные российские банки и схемы обхода ограничений.
Tether заморозила $9 млн, связанных с хаком Bybit
Эмитент заблокировал адреса, выявленные ончейн-аналитиками при отслеживании средств Lazarus.
OKX признала вину: штраф и форфейт более $500 млн
DOJ: биржа годами обслуживала клиентов из США без регистрации и пропускала подозрительные потоки.
Скандал с мемкоином LIBRA в Аргентине
Токен, поддержанный публикацией президента, обвалился на 90%+; инсайдеры вывели десятки миллионов долларов ликвидности.
Ionic Money: атака с поддельным залогом
Мошенники выдали себя за команду токена и получили листинг фейкового актива, выведя ~$8,5 млн.
Обвинения трём россиянам за миксеры Blender и Sinbad
DOJ: сервисы использовались для отмывания доходов ransomware-групп и хищений КНДР.
KuCoin признала вину и заплатит ~$297 млн
Оператор биржи Peken Global признал работу без лицензии money transmitter; назначены форфейт $184,5 млн и штраф ~$112,9 млн, биржа уходит с рынка США на два года.
Phemex: вывод ~$85 млн из горячих кошельков
Одновременные несанкционированные транзакции в десятках сетей указывают на компрометацию ключей.
Похищение сооснователя Ledger во Франции
Давиду Балланду отрезали палец, требуя выкуп в криптовалюте; жандармерия освободила заложников, арестованы 10 человек.
Трамп помиловал создателя Silk Road Росса Ульбрихта
Основатель первого крупного даркнет-маркета, отбывавший два пожизненных срока, вышел на свободу после полного президентского помилования.
Отчёт: ЮВА — 18% мирового объёма криптоотмывания
Mule-сети Таиланда, скам-хабы Мьянмы и Камбоджи; за год заморожено 47 692 счёта-дропа.
Минюст США: форфейт >$400 млн по делу миксера Helix
Завершена конфискация активов, связанных с даркнет-миксером; оператор сотрудничал со следствием.
Moby (Arbitrum): кража $2,5 млн через утёкший приватный ключ
Атакующий активировал аварийный вывод средств опционного протокола; белый хакер сумел вернуть $1,5 млн в USDC.
NoOnes: атаки на горячие кошельки на ~$7 млн
P2P-платформа подтвердила несанкционированные выводы в сетях Solana, TRON и BNB Chain; основатель пообещал покрыть потери.
Маркетмейкер CLS Global признал вину в wash-trading
Компания из ОАЭ попалась на манипуляциях с токеном-приманкой ФБР NexFundAI; штраф около $428 тыс. и запрет работы с рынком США.
В России вступил в силу запрет майнинга в десяти регионах
Ограничения охватили Северный Кавказ, новые территории и пиковые зимние периоды в Сибири — для борьбы с дефицитом энергии и серым майнингом.
CFTC выиграла дело против Mosaic Exchange
Суд вынес заочное решение против платформы и её CEO, выдумавших десятки миллионов долларов под управлением и партнёрства с крупными биржами.
Волна фейковых токенов под брендом TRUMP
После запуска официального мемкоина исследователи насчитали сотни скам-подражателей и фишинговых сайтов, похищающих средства покупателей.
KuCoin признала вину и выплатит $297 млн
Биржа признала работу без лицензии money transmitter в США и согласилась покинуть американский рынок минимум на два года.
Нужна помощь с расследованием?
Команда Bitscore поможет отследить средства on-chain и подготовить форензик-отчёт для правоохранительных органов.