Блокчейн — только половина картины
On-chain аналитика показывает, куда шли средства. OSINT (разведка по открытым источникам) добавляет контекст: санкционные релизы OFAC и ЕС, пресс-релизы Минюста и Европола, судебные решения, отчёты аналитических компаний, утечки и публичные расследования. Адрес без контекста — просто строка; адрес из вчерашнего релиза OFAC — стоп-фактор.
Откуда Bitscore берёт разметку
Базовый слой — официальные источники: SDN-листы, релизы регуляторов и материалы судов; такие адреса попадают в риск-базу в день публикации. Его дополняют публичные расследования — атрибуция кластеров Lazarus, скам-платформ и даркнет-сервисов из верифицируемых отчётов — и собственная аналитика Bitscore: поведенческие паттерны вроде дроп-вееров, схем «звезда-и-цепь» и характерных маршрутов обнала.
Лента для аналитика
Наш OSINT-трекер собирает значимые публичные кейсы — операции правоохранителей, взломы, санкции — в одну хронологическую ленту с источниками. Комплаенс-офицеру это экономит главное: время на вопрос «а что вообще происходило с этой сущностью в новостях».
«Лучший индикатор риска — чужой опыт. Если сервис фигурирует в трёх расследованиях за год, не ждите четвёртого, чтобы пересмотреть лимиты».
