Главное
Bybit: крупнейший взлом в истории — $1.5B и след Lazarus
Хронология атаки через Safe{Wallet}, маршруты отмывания 499 000 ETH и уроки для отрасли.
Читать → Материалы•Блог
Назад
Блог Bitscore
Анализ криптопреступности, обновления регулирования, разборы расследований и практические гайды по KYT/AML-комплаенсу.
Свежие
Пишем по горячим следам — самое новое в KYT/AML и крипто-комплаенсе
Важные
Без информационного шума — только значимые события рынка и регуляторов
Интересные
Разборы, цифры и реальные кейсы, которые хочется дочитать до конца
Расследования AudiA6: как накрыли крипто-прачечную на $389 млн Международная операция накрыла сервис AudiA6: 10 333 BTC, два администратора в Батуми и форум Dark2Web. Разбираем on-chain-следы дела.
Репортаж Как это было: форум по блокчейну, Web3 и DeFi в Геленджике Регулирование, майнинг и TON у моря: репортаж с главного крипто-события юга России.
Технологии Humanity Protocol: $32 млн утекло через приватные ключи Один ноутбук с ключами от мостов — и протокол лишился $32 млн, а токен H рухнул на 89%. Разбираем анатомию атаки и on-chain-след.
Регуляции ФЗ-38: как работает конфискация криптовалюты в России Криптовалюта признана имуществом в УК. Разбираем, как следствие изымает цифровые активы и что это значит для рынка.
Индустрия Реестр майнинга: первые итоги и серые зоны ФНС и Росфинмониторинг сверили данные по майнерам. Кто остался вне реестра и чем это грозит.
Регуляции Дроп-счета: как банки выявляют обнальные схемы по 16-МР Методички ЦБ требуют ловить дропов. Какие признаки смотрят банки и причём тут крипта.
Репортаж Как это было: Blockchain Forum 2026 — 16 388 участников в Крокус Экспо 250+ стендов и диалог отрасли с государством: репортаж Bitscore.
Технологии OSINT в комплаенсе: что открытые источники знают о контрагенте Как публичные данные усиливают KYT-проверку: от санкционных списков до судебных решений.
Регуляции Лицензирование криптобирж 2026: чек-лист готовности Что войдёт в лицензионные требования и какие процессы выстроить заранее.
Расследования Год Lazarus: как КНДР украла $2 млрд в криптовалюте Bybit, Drift, KelpDAO — почерк группировки, цепочки отмывания и почему след всё же остаётся.
Индустрия Рублёвые стейблкоины: как A7A5 оказался под прицелом OFAC Анатомия трансграничных расчётов в обход ограничений — и риски для добросовестных участников.
Репортаж Как это было: Уральский форум Банка России «Кибербезопасность в финансах» 1600+ участников и повестка ЦБ: кибермошенничество, дипфейки и сращивание антифрода с AML.
Репортаж Как это было: iFin-2026 — XXVI форум «Электронные финансовые услуги и технологии» Цифровой рубль, ЦФА и ИИ в антифроде: конспект XXVI форума iFin.
AML / KYT Автоматизация отчётности по 115-ФЗ для криптобизнеса СПО и ФЭС без ручной рутины: как единая система мониторинга закрывает требования Росфинмониторинга.
Репортаж Как это было: форум «Финансовый мониторинг и комплаенс по ПОД/ФТ» 115-ФЗ, платформа ЗСК и цифровизация финмониторинга: конспект Bitscore с январского форума.
Индустрия Crypto Crime Report 2025: фокус на Юго-Восточную Азию Объёмы отмывания, mule-сети и регуляторный ответ — данные Bitscore Research.
Расследования Pig butchering: как устроена индустрия «разделки» инвесторов Скам-центры ЮВА, mule-сети и $3,6 млрд потерь: разбор схемы от знакомства до вывода средств.
FATF Серый список FATF: что меняется для VASP юрисдикции Как попадание страны в grey list отражается на корреспондентских отношениях и комплаенс-нагрузке.
AML / KYT KYT против KYC: практический разбор KYC идентифицирует клиента один раз. KYT следит за каждой транзакцией в реальном времени. Почему нужны оба.
Технологии Cross-chain трассировка: как мы ведём след между сетями Мосты, свопы и обёрнутые токены больше не обрывают граф: механика непрерывной трассировки Bitscore.
Регуляции Лицензирование VASP в Азии: Сингапур, Гонконг, Япония Требования трёх ключевых юрисдикций АТР — пороги Travel Rule, капитал, хранение активов.
Расследования Кейс: операция Crypto Phantom — как полиция отследила сеть на $425M USDT Блокчейн-форензика на практике: 1 400 адресов, аресты и судебный прецедент.
Регуляции FATF Travel Rule — нулевой порог: что делать VASP до 2026 Разбор изменений Рекомендации 16 FATF и что делать командам комплаенса уже сейчас.
Нужна помощь с комплаенсом?
Свяжитесь с консалтинговой командой Bitscore — бесплатная первичная консультация по мониторингу транзакций и требованиям регуляторов.