От первой зацепки до изъятия в суде
Трассировка похищенной и отмытой криптовалюты по 5 блокчейнам, атрибуция кошельков и доказательная база, готовая к суду. С учётом порядка изъятия крипты по УПК 2026.
Деньги ушли в крипту — и след оборвался
По делам о мошенничестве, наркотиках и вымогательстве похищенные средства всё чаще уходят в криптовалюту. Адреса не привязаны к личности, а злоумышленники запутывают след через миксеры, мосты и обмен между сетями. Вручную проследить такую цепочку невозможно, а время работает против следствия: чем дольше, тем выше шанс, что средства уйдут в фиат и исчезнут.
Даже собрав картину, нужно оформить её так, чтобы выводы устояли в суде. С появлением порядка изъятия криптовалюты в УПК (2026) у следствия есть механизм — но нужна доказательная база, на которую можно опереться.
Прослеживаем средства и готовим дело
Bitscore разворачивает граф движения средств по всем пяти сетям, не теряя след при cross-chain переходах, и привязывает кошельки к биржам, сервисам и точкам обналичивания. Видно, куда движутся средства и где их можно перехватить до конвертации в фиат — чтобы вовремя направить запрос на заморозку.
Каждый шаг фиксируется с журналом аудита и выгружается в доказательный пакет — материал, понятный следствию и пригодный для суда.
Что работает в следствии
От известного адреса — шаг за шагом до перехвата
Следователь начинает с известного адреса — кошелька жертвы или подозреваемого — и прослеживает движение средств шаг за шагом. Графовая визуализация показывает разветвления и сведения потоков, cross-chain трассировка ведёт через мосты и свопы, а атрибуция указывает, на какой бирже или сервисе средства можно перехватить. Всё это сохраняется как доказательная база с журналом аудита.
Опирается на нормы УК и УПК
Bitscore поддерживает расследование преступлений, связанных с легализацией, мошенничеством и вредоносным ПО, и учитывает порядок изъятия криптовалюты, закреплённый в УПК в 2026 году. Взаимодействие с Росфинмониторингом — в рамках 115-ФЗ.
Одна платформа — пять секторов
Статьи по теме
Покажем трассировку на реальном кейсе
Закрытая демонстрация графового анализа и формирования доказательной базы.