Кейсы клиентов
Как биржи, банки и VASP используют Bitscore для мониторинга транзакций, расследований и отчётности. Часть данных анонимизирована по запросу клиентов.
Региональный банк: автоматизация отчётности по 115-ФЗ и выявление дроп-счетов
Связали мониторинг операций клиентов с криптовалютным контекстом и ускорили подготовку формализованных электронных сообщений для Росфинмониторинга.
VAF Compliance (ОАЭ): on-chain доказательства для крипто-комплаенса на Ближнем Востоке
Партнёрство с ближневосточной форензик-компанией: графовая трассировка и риск-скоринг Bitscore усиливают AML/CFT-скрининг и аудит-трейл VAF под требования VARA и FATF.
Криптобиржа из топ-5 СНГ: непрерывный KYT-мониторинг вместо ручных проверок
Перевели проверку входящих и исходящих транзакций на автоматический скоринг Bitscore и сократили ручную нагрузку комплаенс-команды более чем вдвое.
Dataspike + Bitscore: связка KYC и KYT в одном комплаенс-контуре
Объединили верификацию личности Dataspike (документы, liveness, скрининг 150+ списков) с транзакционным скорингом Bitscore — единая проверка «кто клиент и откуда у него деньги».
CoinX (Кыргызстан): KYT-мониторинг и Travel Rule для лицензированного обменника
Обменник под надзором Финансовой разведки КР подключил автоматический скоринг адресов и контроль FATF/Travel Rule вместо ручных проверок по разрозненным источникам.
Королевская полиция Таиланда: трассировка скам-сетей под брендом Bittrace
Первый зарубежный контракт Bitscore (международный бренд Bittrace): графовая трассировка крипто-потоков скам-центров и подготовка доказательной базы для киберполиции Таиланда.
Хотите так же?
Расскажите о своих задачах — подберём конфигурацию Bitscore под ваши процессы и объёмы.