Задача
VASP в ОАЭ работают под строгим AML/CFT-надзором (VARA, регистрация в goAML, стандарты FATF). Форензик-компании VAF Compliance, сопровождающей крипто-кейсы и комплаенс клиентов Ближнего Востока, нужна надёжная трассировка транзакций и доказательная база, выдерживающая регуляторную и судебную проверку.
Решение
Графовая трассировка и риск-скоринг Bitscore дополнили форензик-практику VAF: скрининг операций и контрагентов на AML/CFT- и санкционные риски в реальном времени, восстановление маршрутов средств между сетями и формирование полного аудит-трейла по каждой сущности.
Результат
VAF получила усиленную доказательную базу для крипто-кейсов в ОАЭ и более быстрый разбор сложных дел — при сохранении соответствия требованиям VARA и FATF. Партнёрство закрепило присутствие Bitscore на рынке Ближнего Востока.
