Задача
Киберполиция Таиланда (CCIB) принимает сотни обращений в день по мошенничеству с криптовалютой — прежде всего по схемам pig butchering, которыми управляют скам-центры в приграничных регионах. Деньги жертв дробятся по сотням адресов и уходят между блокчейнами, поэтому отследить их вручную и довести до суда практически невозможно.
Решение
Под международным брендом Bittrace мы предоставили CCIB платформу графового анализа: непрерывная трассировка средств между сетями, атрибуция адресов скам-инфраструктуры и выгрузка наглядных отчётов, пригодных как доказательная база. Высокорисковые кластеры подсвечиваются автоматически.
Результат
Следствие перешло от поимки отдельных «дропов» к разбору сетей целиком — с восстановлением маршрутов вывода и заморозкой средств на биржах. Контракт подтвердил соответствие платформы строгим международным стандартам и открыл для Bitscore рынок Юго-Восточной Азии.
