248категорий риска в скоринге адресов
−63%ручных проверок у комплаенс-команды
4 сетикросс-чейн трассировка из коробки
Задача
Биржа обрабатывала десятки тысяч депозитов и выводов в сутки. Комплаенс-команда проверяла подозрительные адреса вручную по разрозненным источникам — это не масштабировалось и создавало риск пропустить средства с санкционных и даркнет-адресов.
Решение
Подключили Bitscore Explorer и Tracking к процессингу биржи: каждый адрес автоматически проверяется по 248 категориям риска до зачисления средств, а исходящие транзакции трассируются между сетями. Высокорисковые операции уходят на ручной разбор аналитику, остальные проходят без участия человека.
Результат
Ручная нагрузка снизилась более чем вдвое, а время реакции на рисковую транзакцию сократилось с часов до секунд. Комплаенс-команда переключилась с рутинной проверки на расследование действительно сложных кейсов.
